江苏如通石油机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-021 江苏如通石油机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月25日 (二)股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持,采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程 序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司 章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事伍晅先生因其他公务不能出席，董事王磊 ...