中钢洛耐科技股份有限公司

■ 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年11月25日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选公司第二届董事会非独立董事的 议案》，拟增选程龙先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事。具体情况如下： 一、关于调整董事会董事人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为 进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会董事人数由7名增 至9名，新增1名非独立董事，1名职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 二、关于增选第二届董事会非独立董事的情况 公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会非 独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意 ...