四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-116 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于2025年11月21 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年11月25日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视 频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人， 实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公 正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司主要业务不 ...