博敏电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2025-092 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于2025年11月25日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。 本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人。会议由董事长徐缓先生召集并主持， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一一规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下 议案： 一、审议通过关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案。 2025年11月26日 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2025-093 博敏电子股份有限公司关于公司董事 兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告 鉴于韩志伟先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职 ...