重庆西山科技股份有限公司 关于公司董事辞任暨选举第四届董事会 职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年11月25日召开职工代表大会，选举王常英女士为公司第四届董事会职工代表董事，其简历 详见附件。王常英女士将与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王常英女士符合《公司法》等法律 法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规的规定。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 一、董事离任情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11月25日收到公司非独立董事王常英女 士递交的辞职报告，因公司治理结构调整，王常英女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞 职后，王常英女士仍担任公司副总经理。具体情况如下： (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章 ...