安徽华塑股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月25日 (二)股东会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2、公司董事会秘书毕刚先生列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长路明先生主持本次会议。本次会议采取现场和网络投票相结合 的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事潘仁勇先生、蒋园园先生、范海滨先生、王清女士、朱继平 先生、黄伟 ...