株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议 公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-069 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2025年11月25日以 现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年11月21日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于"华锐转债"转股价格调整的议案》 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年6月22日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.c ...