「深度」黄金交易被瞄准，水贝商户频繁中招“涉诈”遭冻卡

作为国内最大的黄金珠宝交易集散地，水贝正被非法分子瞄准。 11月1日，冯丰（化名）正常在水贝营业，突然收到银行的一则冻结通知。 智通财经记者 | 何柳颖 "一次是去年中秋节前，涉案资金2000元，被江苏警方冻结了三天后改为限制非柜面交易，沟通半个月后终于拿到警方出具的解控函，银行依函件解除风 控。但期间微信支付也被冻结，几经辗转才联系到客服解决，后来发现名下社保卡也被冻结。第二次是去年国庆前，卖黄金收到2万多元，贵州警方要求到 当地处理，半个月后电话联系我，并让我退款或部分退款，我拒绝了，后来银行卡成功解冻。"陈晨回忆称。 冯丰赶紧联系银行客户经理，客户经理告之，其银行资金5万元已被冻结，冻结时间半年，具体需要联系新疆方面公安局。 智通财经记者了解到，近年来因涉诈被冻卡的水贝商户不在少数。事实上，利用黄金"洗钱"的现象长期存在，而伴随近年来"断卡行动"的有力推进，叠加虚 拟货币等洗钱问题愈加突出，黄金交易涉诈情况更显严峻。 当前，我国反诈反洗钱力度不断加强，在这一大背景下，水贝商户的冻卡忧虑日益加剧。这场集体困境，是否有解法？ 大小商户先后中招 经与警方联系后，冯丰才意识到，是半个月前的一笔交易因涉诈而触发了 ...