焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-090 焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 第十届董事会第七次会议通知于2025年11月23日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第七次会议于2025年11月26日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通 ...