上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月27日 证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-057 900922 三毛B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅3 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴重晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事杨克泉、独立董事张勇及独立董事刘志强以视频方式列席 会议； 2.公司董事会秘书何贵云先生出席了本次会议；其他高级管理人员列 ...