安邦护卫集团股份有限公司

■ 注：上述修改内容为实质修改，因删减目录导致修改章程条款顺序除外 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-051 安邦护卫集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名）、独立董事4名。公司 于2025年11月27日召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第 二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，提名谢伟先生、石焕挺先生、卢卫东先生、朱明艳先生、王方瑞先 生、赵磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王韬先生、 ...