安徽中电鑫龙科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订和制定部分治理制度的公告

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-065 关于修订《公司章程》及修订和制定部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年11月 27 日召开第十届董事会第五次会议 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的议案》；同日，公司召开第十届监事 会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。具体情况 公告如下： 一、取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法 人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事 会， 由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、 ...