江西赣粤高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有否决议案：无 证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-050 江西赣粤高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月27日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方 式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事胡炜先生、邹荣先生以及董事刘文鹏先生以视频方式出席会 议，董事聂头龙先生因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席徐立红先生以及监事彭爱红先生、刘文豪先生、曹文洁女 ...