保定市东利机械制造股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-073 保定市东利机械制造股份有限公司 关于独立董事任期届满 暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、关于独立董事任期届满的情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事俞波先生自2019年12月10日起担任公司 独立董事，连续任职时间即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年，俞波先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，相关专门委员会成员中独立董事未过半数且审计委员会成员中不再有会计专业人士， 因此俞波先生将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东会选举产生新 任独立董事。截至本公告披露日，俞波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 俞波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等 方面发挥了积极作用。公司董事会对俞波先生在 ...