上海芯导电子科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-032 上海芯导电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海芯导电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名欧 新华先生、袁琼女士、陈敏先生、温礼诚先生为公司 ...