光明乳业股份有限公司

■■■ 三、上网附件 1、股东会议事规则修正案（尚须股东大会审议）。 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 《关于修改董事会议事规则的议案》需提交公司股东大会审议。 二、《董事会议事规则》修改情况 ■ 二零二五年十一月二十八日 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-038号 光明乳业股份有限公司 关于修改董事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 的要求，并结合修改后的《公司章程》《股东大会议事规则》，光明乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）对《董事会议事规则》进行修改。具体情况如下： 一、董事会审议情况 2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事7人，亲自出席会 议董事7人。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于修改董事会议事规则的议案》。 三、上网附件 1、董事会议事规则修正案（尚须股东大会审议）。 特此公告。 光明乳业股 ...