威腾电气集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-064 威腾电气集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书吴波先生列席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年11月28日 ...