中煤新集能源股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。公司于2025年11月27日召开了二届五次职工代表大会，选举钱德兴先生为公司第十一届董 事会职工代表董事。钱德兴先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成 公司第十一届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 钱德兴先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 钱德兴先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章 程》规定的有关职工代表董事的任职条件。本次选举完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理 人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 2025年11月29日 钱德兴先生简历如下： ...