歌尔股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-120 歌尔股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年 11月26日以电子邮件方式发出，于2025年11月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事 长姜滨先生主持会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司董事会秘书徐大朋先生 列席了本次会议。 一、董事会会议审议情况 经审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 为保证公司董事会科学有序决策，规范高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候 选人任职资格审查通过，并征求独立董事候选人本人同 ...