华纬科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-088 华纬科技股份有限公司 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2025年12月1日（星期一）在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月25日通过邮件和通讯方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓 先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席）。 （2）提名委员会：刘新宽先生（主任委员）、金锦女士、董舟江先生 （3）薪酬与考核委员会：董舟江先生（主任委员）、霍中菊女士、姜晏先生 （4）审计委员会：姜晏先生（主任委员）、董舟江先生、金锦女士 ...