上海先导基电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2025-076 上海先导基电科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月1日 (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。 2、董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订〈公司章程 ...