浙江晨丰科技股份有限公司第四届董事会2025年第十次临时会议决议公告

1.《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-114 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会2025年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年12月1日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会2025年第十次临时会议。有关会议的通知，公 司已于2025年11月28日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为9人）。公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司于2025年4月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定 对象发 ...