湖南华升股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议 决议公告

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日以通讯方式召开第九届董事会第二十四次 会议，会议通知于2025年11月28日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加 表决的董事7人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会 董事经投票表决，形成如下决议： 一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》。 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-055 二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。 同意修订《母子公司管控制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资管理制度》《募集资金使用管 理制度》《筹资管理办法》。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《内幕信息知情人登记管理 制度》《投资管理制度》《募集资金使用管理制度》《筹 ...