北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-042 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12月01日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年12月17日 召开公司2025年第一次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 ...