江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300340 证券简称：科恒股份公告编号：2025-118 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于2025年11月25日以电子 邮件的方式通知全体董事，于2025年12月2日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由 董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案》 深圳市浩能科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）因增资扩股，由公司全资子公司变更为控股子公司， 导致公司对其历史借款被动形成对控股子公司提供财务资助的情形，该财务资助实质为公司对深圳浩能 经营性借款的延续。截至2025 ...