安徽恒源煤电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-051 2025年第一次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月2日 (二)股东大会召开的地点：宿州市西昌路157号公司九楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 安徽恒源煤电股份有限公司 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修 ...