天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-091 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2025年12月2日14:00在上 海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2025年11月29日以电子邮件方式 向全体董事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议由董事长 曾超林主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2026年度（自2026年1月1日起至2026年12月31日止）向金融机 构申请融资额度不超过230亿元。融资方式包括但不限于 ...