上海飞乐音响股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告

(一)提前离任的基本情况 一、董事离任情况 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月1日收到公司董事、总会计师章程 先生提交的辞职报告，章程先生因公司治理结构调整原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会相 关专门委员会委员职务，该辞职报告于2025年12月1日生效，辞职后章程先生仍担任飞乐音响总会计 师。 ■ (二)离任对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，章程先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理 工作的正常进行，章程先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，章程先生未持有 公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月2日召开上海飞乐音响股份有限公司第五届第六次职 工代表大会，选举章程先生为第十三届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通 过之日起至第十 ...