冀中能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年12月8日下午2：30 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025临-062 冀中能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2025年12月8日 （星期一）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临 时股东大会。 （2）网络投票时间：2025年12月8日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月8日的9：15～9：25，9：30～11：30 和13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 5、会议召开方式： ...