东华软件股份公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

东华软件股份公司 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-067 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五次会议于2025年12月3日以电子邮件的方 式发出会议通知和会议议案，会议于2025年12月3日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关 规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到9人，会议由 董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议 案》。 鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定2025 ...