重庆秦安机电股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月3日 (二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室 (三)出席会议的普通股股东持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 重庆秦安机电股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 表决情况： ■ 本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五)会议出席和列席情况 1、公司在任董事9人，出席9人（公司独立董事均出席）； 2、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于现金 ...