宁波均普智能制造股份有限公司关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告

宁波均普智能制造股份有限公司关于 补选第二届董事会专门委员会委员的公告 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开第二届董事会第四十一次会 议、于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的 议案》，同意选举赵大东先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025- 083）。 公司于2025年12月3日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委 员会委员的议案》，鉴于杨丹萍女士连续担任公司独立董事即将届满六年，已申请辞任公司第二届董事 会独立董事及董事会专门委员会职务，为保证董事会专门委员 ...