华润双鹤药业股份有限公司关于取消监事会、修订公司《章程》及全面修订基本管理制度的公告

关于取消监事会、修订公司《章程》及全面修订 基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月2日公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议分别审议通过《关于修订 公司〈章程〉的议案》《关于全面修订公司基本管理制度的议案》及《关于取消监事会的议案》，具体 情况如下： 一、取消监事会 为落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会出台的配套规章及规范性文件要 求，公司不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员 会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，第十届监事会及现任监 事仍将严格履行监督职责，维护公司和全体股东的利益。 二、修订公司《章程》 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－104 华润双鹤药业股份有限公司 上述制度因涉及公司《章程》部分条款修订，自股东会审议批准公司《章程》之日起生效，制度全文详 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 华 ...