江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》的公告

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-054 ■■■■■ 江苏博迁新材料股份有限公司 ■ 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于上市公司内 部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引 （2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。同时《江苏博迁新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在 公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会或者监事仍将严格按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据上述取消监事会，并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《江苏博迁新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目 众多，对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"；删除"监事会""监事"等 相关描述，并部分描述 ...