紫光股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－065 紫光股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025年12月3日（星期三）下午14时30分 网络投票时间：2025年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投 票的起止时间为2025年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层118会议室 3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。 1、审议通过关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制 审计机构的议案 7、会议出席 ...