晋亿实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

■ 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、修订、制定公司部分治理制度的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定部分公司治理制度，具体情况 如下： ■ 修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月四日 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-028 晋亿实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年12月19日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...