晋亿实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 公 告

公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第八届董事会2025年第五次会议，第 八届监事会2025年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-027号 晋亿实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 一、取消监事会的情况 ■ 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 ...