深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-052 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司 董事会提名，第三届董事会提名委员会资格审查同意，公司于2025年12月3日召开第三届董事会第七次 会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名 武晶茹女士为公司第三届独立董事候选人(简历详见附件1)，任期自公司2025年第三次临时股东会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。武晶茹女士已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 ...