| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"瑞华泰"）全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称"嘉兴瑞华 泰"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司嘉 兴瑞华泰提供不超过人民币 4,500 万元的担保，截至本公告披露日，公司已实际 为其提供的担保余额为人民币 59,268.75 万元，未发生对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营和发展需要，公司于近日与浙江平湖农村商业银行 股份有限公司乍浦支行（以下简称"农商银行"）签订了《最高额保证合同》，为 公司全资子公司嘉兴瑞华泰向农商银行申请贷款、票据贴现、承兑、信用证、保 函及其他授信业务提供不超过人民币 4,500 万元的最高额连带责任保证担保，保 证期限为债务清偿期限届满之日起三年。 （二）成立日期：2019 年 3 月 19 日 公司第二届董事会第二十七 ...

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-021 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年4月11日 （二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会 议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章 程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事，任期自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于成立公司第三届董事 会战略委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》《关于成 立公司第三届董事会提名委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会薪酬与考 核委员会的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于公司聘任证券事务 代表的议 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司会议室 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,282,687 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 96,282,687 | | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事 宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， 现出具如下法律意见： 一、 ...

| 证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正"瑞科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 3 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"瑞科转债"转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日至 2025 年 7 月 3 日），如再次触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司 ...

股票代码：688323 股票简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | | --- | | 2024 ………………………… 6 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ……………………….…...7 | | 议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案………………………… 8 | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案…………………………… 9 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案……………………………... 10 | | 2025 年度财务预算报告的议案…………………………...… 11 议案六：关于公司 | | 议案七：关于公司申请 2025 年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案... 12 | | 议案八：关于第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案………………………..14 | | 议案九：关于第三届董事会独立董事薪 ...

股票代码：688323 股票简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知…………………………………………………….. | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程…………………………………………………….. | 4 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 2024 ………………………… 6 | | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ……………………….…...7 | | | 议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案………………………… | 8 | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案…………………………… 2024 | 9 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案……………………………... | 10 | | 议案六：关于公司 2025 ...

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总额 为人民币 43,000.00 万元。可转债的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 8 月 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2025 年 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及 向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续 督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。截至目前，瑞华泰首次公开发行股票并在 科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期限已届满，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范 性文件的规定，国信证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 注册地址 十六层 是否更换保荐人或其他情况 否 三、上市公司基本情况 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 何质询和调查。 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 项目 内容 保荐机构名称 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区 ...