四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月3日 (二)股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了记名投票 表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。 1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事张建因工作原因未能出席本次股东会； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事金代勇、邓佳因工作原因未能出席本次股东会； 3、董事会秘书王延俊出席了本次股东会；公司部分高管列席了本次股东会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 审议结果 ...