东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-71 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议，根据公司《董事会议事 规则》等相关规定，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求,于2025年12月4日以邮件方式发出会议通 知。 2．本次董事会会议，于2025年12月4日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的 基于对未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，进一步提 升公司价值，在综合考虑公司经营情况和财务状况的基础上，公司拟以自有资金或自筹资金，通过二级 市 ...