恒通物流股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-047 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2025年12月4日9:00时以现场 和通讯相结合的方式召开，公司于2025年11月24日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董 事8人，实到董事8人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订"2026年度综合服务协议附表"并预计2026年度日常关 联交易额度的议案》 公司与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）签订的"2026年度综合服务协议附表"约定如下： ■ 根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预 计2026年度与南山集团关联交易不 ...