广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-91 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月1日以电子邮件方式发出召开第十 届董事会第七次（临时）会议的通知，会议于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事 11人，实到会董事11人。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章 及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》 1.同意公司全资子公司柳工机械香港有限公司（简称"柳工香港"）优先股发行方案。公司与柳工香港、 中非发展基金有限公司（简称"中非基金"）签署《优先股认购协议》和《股东协议》，柳工香港向中非 基金发行不低于7股且不超过20股（每股面值5,000,000美元）可赎回、累计分红的优先股，交易金额不 高于1亿美元；公司与中非基金签 ...