三一重工股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-087 三一重工股份有限公司 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续 履行职责，确保公司的规范运作。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于取消公司监事会 并修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。 二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...