茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2025年第13次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-087 茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会 2025年第13次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第13次临时会议通知已于2025年12 月1日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年12月4日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应 参加董事7名，实际参加董事7名。董事长傅亮先生因行程原因无法现场主持本次现场董事会，经过半数 以上董事推举，本次会议由董事艾静女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公 告》。 （表决结果：公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决） 本议案直接提交股东会审议。 2、审 ...