苏美达股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-040 苏美达股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议通知及相关资料于2025年11月28日 分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月5日上午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场+视频方式出席董事4人，通讯方式 出席董事5人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，决议合法有效。 经过半数董事推选，本次会议由公司董事王健先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2026年日常关联交易预计的议案 根据公司实际经营需要，为提高经营决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司董事会同意公司对 2026年日常关联交易额度的预计。 具体内容请见同日在 ...