湖南和顺石油股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-062 湖南和顺石油股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月5日 (二)股东会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 本次会议由公司董事会召集，董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人 资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所 的律师以现场方式见证了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登 ...