炼石航空科技股份有限公司董事会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公告编号：2025-068 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2025年12月3日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表 决截止时间为2025年12月5日12时，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，通过了以下决议： 1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 会议经过表决，通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。 因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本由873,100,876元变更为1,396,088,300元。 鉴于公司注册资本的变更，根据《公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具 体修订内容如下： ...