中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-096号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临时会议于2025年12月5日（星 期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2025年12月1日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全 体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》； 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资 公司借款展期暨关联交易的公告》。 2、审议通过《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 关联董事袁家东先生、李娟女士 ...