广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-081 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第十二次会议决议公告 职工董事马英华因系本次限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第十二次会议于2025年12月1 日以电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知。 董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 本次会议于2025年12月5日上午9:30在公司56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由 董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事会薪酬与考核委员会审议通过了本 ...